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证券代码：300791     证券简称：仙乐健康      公告编码：2025-0xx 债券代码：123113     债券简称：仙乐转债               仙乐健康科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息流露的骨子确凿、准确、完好，莫得 失误记录、误导性阐述或紧要遗漏。   进击教唆：   债券代码：123113   债券简称：仙乐转债   治愈前转股价钱：东谈主民币 42.13 元/股   治愈后转股价钱：东谈主民币 41.96 元/股   转股价钱治愈肇始日历：2025 年 3 月 28 日   一、转股价钱治愈依据   凭据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对 象刊行可治愈公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）刊行条件 及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的干系规定，仙乐转债刊行之后，若公司 发生增发新股情况，则转股价钱相应治愈。具体的转股价钱治愈公式如下：   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   其中：P0 为治愈前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股 价，P1 为治愈后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将治安进行转股价钱治愈， 并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于 公告中载明转股价钱治愈日、治愈方针及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主转股肯求日或之后，治愈股份登记日之 前，则该执有东谈主的转股肯求按公司治愈后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主的债 职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可治愈公司债券执有东谈主权益的原则治愈转股价钱。干系转股 价钱治愈骨子及操作方针将依据届时国度干系法律法例及证券监管部门的干系 规定来制订。      二、上次转股价钱治愈情况 决策时股权登记日的公司总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派 6.000000 元东谈主民 币现款（含税），同期以本钱公积金向整体鼓励每 10 股转增 5.000000 股；除权 除息日为 2021 年 6 月 8 日。凭据干系规定，“仙乐转债”转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原 85.98 元/股治愈为 56.92 元/股。 次会议，审议通过了《对于 2020 年甩掉性股票激发盘算初度授予股份第一个归 属期包摄条件确立的议案》。公司向 43 名激发对象包摄的 169,620 股股票，归 属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价钱为 19.73 元/股。公司总股本因本次包摄加多 债”转股价钱于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价钱 56.92 元/股治愈为 56.88 元/ 股。 派决策时股权登记日的公司总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派 4.000000 元东谈主 民币现款（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。凭据干系规定，“仙乐转 债”转股价钱于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股治愈为 56.48 元/股。 十一次会议，审议通过了《对于 2020 年甩掉性股票激发盘算初度授予股份第二 个包摄期包摄条件确立的议案》、《对于 2020 年甩掉性股票激发盘算预留授予 股份第一个包摄期包摄条件确立的议案》。公司向 37 名激发对象包摄的 294,900 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 19.33 元/股。公司总股本因 本次包摄加多 294,900 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.16%；同期，向 4 名 激发对象包摄的 31,725 股股票，包摄日为 2022 年 10 月 13 日，授予价钱为 28.42 元/股。公司总股本因本次包摄加多 31,725 股，比较包摄前总股本新增比例为 价钱 56.48 元/股治愈为 56.42 元/股。 股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元东谈主民币现款（含税），除权除息 日为 2023 年 6 月 7 日。凭据干系规定，“仙乐转债”转股价钱于 2023 年 6 月 7 日起由原 56.42 元/股治愈为 56.07 元/股。    经公司 2023 年第三次临时鼓励大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于向 2023 年甩掉性股票激发盘算 激发对象初度授予甩掉性股票的议案》，公司向 67 名激发对象初度授予 1,065,000 股股票，甩掉性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价钱为 12.71 元/股。公 司总股本因本次授予加多 1,065,000 股，比较授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价钱于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价钱 56.07 凭据干系规定， 元/股治愈为 55.82 元/股。    经公司 2023 年第三次临时鼓励大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向激发对象授予 2023 年甩掉性 股票激发盘算预留部分甩掉性股票的议案》，公司向 22 名激发对象预留授予 股。公司总股本因本次授予加多 244,000 股，比较授予登记前总股本新增比例为 价钱 55.82 元/股治愈为 55.76 元/股。 本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股 本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11 元东谈主民币现款（含税），现款分成 计转增 54,156,226 股，不送红股。凭据干系规定，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 6 月 21 日起由原转股价钱 55.76 元/股治愈为 42.12 元/股。 甩掉性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 235,962,580 股减 至 235,872,880 股，整个 89,700 股甩掉性股票回购刊出。本次回购刊出甩掉性股 票占回购刊出前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价钱为 9.78 元/股。凭据相 关规定，“仙乐转债”转股价钱于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价钱 42.12 元/股 治愈为 42.13 元/股。 于不向下修正“仙乐转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不哄骗“仙 乐转债”的转股价钱向下修正的职权，且在将来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发“仙乐转债”转股价钱向下修正条件，亦不 提议向下修正决策。    二、转股价钱治愈原因及遵守    经公司 2025 年第一次临时鼓励大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《对于向 2025 年甩掉性股票激发盘算激发 对象初度授予甩掉性股票的议案》，公司向 72 名激发对象初度授予 1,401,000 股 股票，甩掉性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价钱为 13.27 元/股。公司总 股本因本次授予加多 1,401,000 股，比较授予登记前总股本新增比例为 0.59%。    具体骨子详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《对于 2025 年甩掉性股票 激发盘算初度授予甩掉性股票授予登记完成的公告》（公告编码：2025-021）。    凭据《召募阐明书》干系条件以及中国证监会对于可治愈公司债券刊行的有 关规定，聚合本次甩掉性股票回购刊出情况，公司可治愈公司债券转股价钱将进 行如下治愈：    治愈后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）    =(42.13+13.27×0.59%)/(1+0.59%)    =41.96 元/股（按四舍五入原则保留两位一丝）    其中：P0=42.13 元/股，k=0.59%，A=13.27 元/股。    综上，“仙乐转债”的转股价钱将治愈为 41.96 元/股，治愈后的转股价钱自    特此公告。                                         仙乐健康科技股份有限公司                                             董事会                                         二〇二五年三月二十五日